El empresario respondió a la demanda relacionada con la venta de Finsocial y sostiene que la operación estuvo precedida por 18 meses de debida diligencia. También destaca que continuó como CEO bajo una junta directiva designada por el comprador.
Santiago Botero anunció que prepara una defensa integral frente a la demanda presentada en una corte federal de Nueva York relacionada con la venta de la compañía colombiana de crédito social Finsocial.
En un comunicado divulgado este 31 de agosto desde Miami, el empresario sostuvo que la controversia debe analizarse teniendo en cuenta el conjunto de la operación corporativa, los controles aplicados antes de la adquisición y la administración de la compañía después de la transacción.
Botero asegura que el proceso de venta incluyó cerca de 18 meses de debida diligencia financiera, contable, jurídica y operativa, realizada con participación de auditores y asesores vinculados al comprador.
Venta de Finsocial estuvo precedida por 18 meses de debida diligencia
Uno de los principales argumentos de la defensa de Botero es el proceso de revisión realizado antes de la adquisición de Finsocial.
Según el empresario, durante aproximadamente 18 meses la información financiera y operativa de la compañía fue sometida a revisiones por parte de diferentes firmas y entidades especializadas.
En el comunicado se mencionan Bancolombia, EY, Corficolombiana, CxC, Kandeo, KPMG y PwC.
Botero utiliza este proceso para cuestionar cualquier interpretación según la cual la operación habría estado bajo un control exclusivamente individual o se habría realizado sin mecanismos de supervisión.
“¿Por cuántas auditorías no pasa una empresa en cinco años?”, planteó el empresario al referirse al nivel de revisión que, según su versión, tuvo la compañía.
Botero continuó como CEO después de la venta
Otro de los puntos centrales de la defensa está relacionado con el periodo posterior a la venta.
De acuerdo con el comunicado, una vez realizada la transacción con el fondo comprador CRC, Botero continuó desempeñándose como CEO de Finsocial.
El empresario asegura que ejerció ese cargo trabajando conjuntamente con la junta directiva nombrada directamente por CRC.
Según su versión, los representantes del comprador participaron en decisiones estratégicas relacionadas con endeudamiento, políticas financieras, modelo de administración y gobierno corporativo.
La defensa sostiene que este esquema demostraría que las decisiones posteriores a la adquisición no estuvieron bajo control exclusivo de Botero.
Defensa cita declaración de exdirector financiero
El comunicado también señala que la defensa cuenta con una declaración juramentada del exdirector financiero de Finsocial.
Según Botero, el exfuncionario negó haber recibido instrucciones suyas para alterar registros contables, manipular cifras o falsear información.
La defensa también sostiene que esa declaración confirma la participación directa del comprador en la administración de la compañía después de la adquisición.
El alcance y valor probatorio de esta declaración deberán establecerse dentro del proceso judicial.
¿Qué dice la defensa sobre la cartera de Finsocial?
Frente a los cuestionamientos relacionados con la calidad de los activos y los mecanismos de respaldo de la cartera, Botero presentó varios argumentos.
Según el comunicado:
- Una parte sustancial de la cartera contaba con pólizas de Suramericana y Mundial, con coberturas cercanas al 90 %.
- La cartera era administrada por Corficolombiana.
- CxC realizaba monitoreos y controles operacionales adicionales.
- El comprador estructuró el mecanismo de financiación utilizado para adquirir las acciones.
Estos elementos son presentados por la defensa como parte de su respuesta a los cuestionamientos sobre los activos y la estructura financiera de la operación.
Botero niega haber emitido certificaciones falsas
El empresario también negó categóricamente haber expedido certificaciones falsas relacionadas con transacciones por US$19 millones.
De acuerdo con su posición, la estructura utilizada para financiar la adquisición fue diseñada por el propio fondo comprador.
La defensa sostiene que este punto deberá analizarse teniendo en cuenta la participación y supervisión de los distintos actores que intervinieron en la operación.
¿Qué es Finsocial?
Finsocial es presentada en el comunicado como una compañía colombiana de crédito social, enfocada principalmente en productos como libranzas y créditos de consumo con descuento por nómina.
Entre sus segmentos de atención se encuentran docentes del sector público, pensionados y otros sectores de la población tradicionalmente desatendidos por la banca convencional.
La empresa fue fundada y liderada por Santiago Botero, quien destaca el proceso de crecimiento, innovación crediticia y consolidación institucional alcanzado durante su gestión.
Santiago Botero anuncia posibles acciones legales
Además de preparar su defensa frente a la demanda, Botero anunció que evalúa acciones legales y contrademandas para proteger su reputación y reclamar eventuales daños.
El empresario sostuvo que no permitirá que acusaciones que considera no probadas afecten su trayectoria empresarial.
“No permitiré que una acusación sin decisión judicial destruya el nombre que he construido durante años como empresario y emprendedor social”.
Botero aseguró que ejercerá su defensa y que, si se demuestra una actuación dirigida a afectar su reputación o sus negocios, acudirá a las acciones legales correspondientes.
El proceso en Nueva York se encuentra en una etapa inicial
La defensa enfatizó que el proceso ante la corte federal de Nueva York se encuentra, según el comunicado, en una etapa inicial de alegatos civiles.
Esto significa que los señalamientos formulados dentro de la demanda no equivalen a una condena ni a una determinación judicial de responsabilidad contra Santiago Botero.
Los argumentos de Botero hacen parte de su posición frente al litigio y deberán ser contrastados con las alegaciones de las demás partes y con las decisiones que adopte el tribunal.
Conclusión
Santiago Botero anunció una defensa integral frente a la demanda relacionada con la venta de Finsocial en una corte federal de Nueva York.
El empresario sostiene que la adquisición estuvo precedida por 18 meses de debida diligencia y destaca la participación de diferentes firmas y entidades especializadas.
También señala que continuó como CEO después de la venta, bajo una junta directiva designada por CRC, y niega haber alterado información financiera o emitido certificaciones falsas.
Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa inicial y, de acuerdo con el comunicado de la defensa, no existe una condena ni una determinación judicial de responsabilidad contra Botero.
